本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于建立上海分公司的方案》。本次建立分公司事项不构成相关买卖，也不构成严峻资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　运营范围：出产、出售：水泥，水泥制品，水泥熟料，产品混凝土，新式墙体资料；水泥出产设备制作、装置及技术咨询；水泥袋加工。（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可展开运营活动）。

　　本次建立分公司契合公司战略规划及运营开展的需求。此事项经公司董事会审议通往后，需依规则程序在当地商场监督管理部门处理工商登记手续，尚存在必定的不确定性。该事项不会对公司整体事务构成严峻影响，不存在危害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　为确保分公司建立作业的顺利展开，公司董事会授权公司管理层根据法令、法规的规则详细处理分公司建立的各项作业，包含但不限于派遣分公司的负责人、处理分公司建立登记及其他有关法令手续等。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2020年7月27日以现场与通讯表决相结合的方法在公司会议室召开了第七次会议。本次会议应参加表决董事9人，实践参加表决董事9人。公司部分监事及高档管理人员列席了本次会议。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议审议并通过了如下方案：

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